亿联银行违反防范电信网络新型犯罪有关规定

riirriir.cn 行业资讯 2024-03-14 225 0

中国人民银行吉林省分行公布一份行政处罚信息公示表。内容显示,亿联银行因三项违规行为被重罚758.34万元, 时任财富创新部专家孙某也因此被罚款25.53万元。

具体来看,亿联银行违法的三项规定包括:

  1. 违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定;

    2.未按规定履行客户身份识别义务;

    3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

亿联银行违反防范电信网络新型犯罪有关规定

其中,所谓的“电信网络新型违法犯罪”是指不法分子利用电信、互联网等技术,通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段,诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,实施的违法犯罪。

亿联银行官网显示,公司是获准在全国范围内开展线上存、贷款业务的互联网银行之一,也是东北首家民营银行。2017年5月由中发金控、吉林三快科技(美团)等7家知名民营企业在长春发起成立。



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